(SeaPRwire) – العاصمة تايبيه، تايوان، 27 فبراير 2024 – إن انتشار استثمار العملات المشفرة والاحتيال المالي يطرح تحديات كبيرة للضحايا، غالبًا ما يتركهم غير قادرين على استرداد الأصول المنهوبة حتى بعد حل القضايا. في تعاون تاريخي، تمكنت المباحث الجنائية التايوانية (CIB) ومؤسسة الإصلاح القضائي (JRF) والمؤسسة المالية المدعومة بتقنية البلوكتشين XREX بنجاح من مكافحة قضية احتيال بالعملات المشفرة، محققة بذلك إنجازًا قانونيًا رائدًا في التاريخ القضائي التايواني.
باستخدام أدوات متقدمة لتحليل سلاسل الكتل وتقنيات تتبعها على السلسلة، أثبتت إدارتا مكافحة غسل الأموال وأمن المعلومات في XREX تدفق الأموال غير المشروعة وأصحاب الأصول المشفرة، حتى عند غياب المشتبه بهم أو المتهمين المحددين، مساعدة وكالات إنفاذ القانون التايوانية في استرداد الإيثر المنهوب من الضحية.
يكمن الاستثنائية في هذا التحقيق فيما يلي:
- قام المهاجم باختراق الضحية التايواني بينما كان يستخدم محفظة ميتاماسك اللامركزية الذاتية الحفظ، مما أدى إلى سرقة إيثره من المحفظة. لأن ميتاماسك هي محفظة لامركزية وذاتية الحفظ، لم يكن هناك خدمة عملاء لمساعدة الضحية.
- ربما ينتمي الفاعل إلى منظمة إجرامية في الخارج. لم تكن وكالات إنفاذ القانون التايوانية قادرة على معرفة هوية الفاعل عند معالجة هذه القضية. وبالتالي فإن الادعاء كان يفتقر إلى مشتبه به.
- قام المهاجم بنقل الأصول المالية المشفرة المسروقة إلى حساب في تبادل OKX الذي يعمل خارج الاختصاص التايواني.
- تعاون عدة أطراف لحجز معظم الأصول غير المشروعة تقريبًا وإعادتها إلى الضحية.
الضحية، السيد وان، هو تاجر محترف ونشط في مجتمعات العملات المشفرة.
“ما كنت أتوقع أبدًا أن تقوم جماعة الاحتيال باختلاق مقابلة إعلامية لدى مجلة فوربس لاختراقي وإرسال صفحات ويب تحتوي على برامج ضارة لسرقة أصولي المالية المشفرة، كل ذلك تحت مظلة ملء المعلومات على الموقع”، قال وان. “أقدر المساعدة والدعم من المباحث الجنائية والمدافع ميفي تشين من مؤسسة الإصلاح القضائي و XREX و OKX و SlowMist. أتمنى أن تكون قضيتي عبرة للجميع وتقنع وكالات إنفاذ القانون بأن قضايا الاحتيال التي تتضمن مثل هذه المحافظ خارج اختصاصنا يمكن التعامل معها وحلها.”
قام المهاجم باختراق وان أثناء استخدامه لمحفظته ميتاماسك للوصول إلى منصة التواصل الاجتماعي اللامركزية فريند.تيك، على شبكة بيز بلوكتشين. قام المهاجم بتصريف محفظته ونقل الأموال المسروقة إلى تبادل OKX. بعد أن أدرك الاحتيال، قام السيد وان فورًا بمشاركة تجربته عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجذب انتباه مجتمعات ويب 3. خلال ست ساعات، اتصلت شركة سلوميست بتبادل OKX واعترضت الإيثر المسروق.
تتبعت التحاليل على السلسلة الأصول المجسرة إلى محفظة المهاجم ثم إلى تبادل OKX.
قامت ميفي تشين من مؤسسة الإصلاح القضائي بمساعدة تنظيم وتجميع المستندات التي توضح تدفق العملة المشفرة، ومساعدة الضحية في تقديم تقرير، والتعاون مع المباحث الجنائية والمدعين للتقدم بطلب إلى المحكمة لإصدار حكم بالحجز.
لكن كيف يمكن استرداد الأموال قانونًا للضحية إذا كانت القضية تفتقر إلى متهم؟
لحل المشاكل الإجرائية في القانون، طلبت وكالات إنفاذ القانون تدخل طرف ثالث محايد ومهني. لعبت شركة التبادل المالي المشفر-العملة الورقية الدولية XREX دورًا رئيسيًا في التحقق من ملكية السيد وان لمحفظة المهاجمة، فضلاً عن إعادة التحقق من تفاصيل تدفق العملة المشفرة. استخدمت فرق الأمن ومكافحة غسل الأموال في XREX TRM Labs و SlowMist’s MistTrack لتحليل تدفقات الأصول عبر السلاسل، وتحديد تدفق الأموال، مقدمة تقريرًا كاملاً عن تدفق العملة المشفرة بأدلة موثوقة.
قالت تشين: “يعتمد هذا الحال على الثقة المتبادلة بين الوكالات المختلفة للتصرف بسرعة وفعالية. أظهر أنه حتى لو قام المجرمون بنقل الأصول المسروقة إلى تبادلات خارجية، لا يزال بالإمكان تتبعها واستردادها. يمثل هذا الحال تشجيعًا كبيرًا لجميع وحدات إنفاذ القانون والخبراء المشاركين. أتمنى ألا يكون هذا الحال إلا حظًا سعيدًا، بل مرجعًا هامًا للحالات المستقبلية”.
أشار المحقق هسيه روي شوان من الفيلق التحقيقي السادس بالمباحث الجنائية قائلاً: “امتدت أذرع جماعات الاحتيال عالميًا من خلال الإنترنت وتقنيات البلوكتشين الناشئة. أصبح هذا إشكالية اجتماعية خطيرة في تايوان. في حين أن قدرة تايوان على مكافحة الجريمة الخارجية محدودة، فإن حجز واسترداد عائدات الاحتيال تحمل معنى كبيراً بالنسبة للضحايا”.
أضاف أنه في حين أن وكالات إنفاذ القانون تواصل تعزيز تقنيات تتبع العملات المشفرة، يجب أن يتم ذلك في إطار القيود التنظيمية الحالية.
“أتمنى أن تكون هذه القضية أساسًا هامًا، ليس فقط لحجز الأصول المالية المشفرة عن بعد، ولكن أيضًا لتعزيز التعاون بين وكالات إنفاذ القانون والخبراء في مجالات البلوكتشين والقانون والأمن السيبراني لمكافحة استخدام التقنية لأغراض احتيالية”، قال هسيه.
يتم توفير المقال من قبل مزود محتوى خارجي. لا تقدم SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) أي ضمانات أو تصريحات فيما يتعلق بذلك.
القطاعات: العنوان الرئيسي، الأخبار اليومية
يوفر SeaPRwire تداول بيانات صحفية في الوقت الفعلي للشركات والمؤسسات، مع الوصول إلى أكثر من 6500 متجر إعلامي و 86000 محرر وصحفي، و3.5 مليون سطح مكتب احترافي في 90 دولة. يدعم SeaPRwire توزيع البيانات الصحفية باللغات الإنجليزية والكورية واليابانية والعربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والتايلندية والإندونيسية والملايو والألمانية والروسية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية ولغات أخرى.
, مدير الأمن والرئيس التنفيذي لشركة XREX، لديه خبرة دولية تزيد عن 15 عامًا في مجال الأمن السيبراني ويتمتع بقدرات هجومية ودفاعية معترف بها عالميًا. وقال “يسلط هذا التعاون مع إنفاذ القانون الضوء على مدى صعوب
