كيف تستخدم شبكات القمار الصينية بطاقات التجارة الإلكترونية كرقائق في كازينوهات الإنترنت غير القانونية

(AsiaGameHub) –   تقول الشرطة إن عصابات المقامرة الصينية عبر الإنترنت تسمح للمقامرين غير القانونيين باستخدام بطاقات التجارة الإلكترونية مسبقة الدفع، وقسائم الهدايا، وأرصدة الألعاب كرقائق كازينو.

ويقول الضباط إن المقامرين يستخدمون هذه البطاقات لشحن أرصدتهم على منصات المقامرة. ثم تقوم العصابات بتحويل القسائم إلى نقد باستخدام “بغال أموال” محترفين ومنصات تحقق تابعة لجهات خارجية، وفقاً لما ذكرته وسيلة الإعلام الصينية E23.

ويضيف الضباط في مقاطعة سيتشوان أن العصابات تعمل على بناء مجموعة من تجار التجزئة الصغار عبر الإنترنت وخبراء التكنولوجيا لمساعدتهم في إدارة الشبكة.

بطاقات التجارة الإلكترونية الصينية تصبح رقائق كازينو: كيف يعمل ذلك؟

أجرى صحفيون من وسيلة الإعلام الصينية CNR مقابلة مع بائعة تجزئة عبر الإنترنت استخدمت اسماً مستعاراً هو Zeng Lin.

قالت Zeng Lin إنها أطلقت عملها في عام 2023، لكنها لم تحقق نجاحاً يذكر في البداية في بيع قسائم متاجر التجارة الإلكترونية.

قالت Zeng Lin: “في أحد الأيام، اتصل بي شخص ما عبر الإنترنت. وقالوا إنهم يستطيعون تزويدي بتدفق مستمر من البطاقات. وأكدوا أنه طالما قمنا ببيع بطاقاتهم، فيمكنهم ضمان تحقيقنا للمبيعات”.

وافقت Zeng Lin على ذلك.

وقالت: “كانت المبيعات لا تزال بطيئة في البداية. كنت أبيع بحد أقصى بضعة آلاف من اليوانات فقط من القسائم يومياً”.

ألف يوان تساوي أقل بقليل من 150 دولاراً.

ومع ذلك، قالت صاحبة المتجر إنه بعد أسبوعين، “انفجرت المبيعات فجأة”، حيث وصلت الإيرادات إلى 600,000 يوان (أكثر من 88,000 دولار) يومياً.

وكشف تحقيق للشرطة لاحقاً أن متجر Zeng Lin حقق أكثر من 20 مليون يوان (حوالي 3 ملايين دولار) في شهر واحد فقط.

وقالت للمحققين لاحقاً إنها بدأت تشك في أن هناك خطباً ما بشكل خطير.

قالت صاحبة المتجر: “مع هذه المبيعات اليومية المرتفعة، بدأت أشك في أن جميع البطاقات كانت تُستخدم للمقامرة”.

أخبرت Zeng Lin الشرطة أن موردها كان يبيع لها البطاقات والقسائم بخصم قدره 9.85%. ومع ارتفاع المبيعات، ارتفعت النسبة إلى 9.9%، على حد قولها.

قال أحد المشتبه بهم في المقامرة للشرطة: “عندما تقوم بإيداع الأموال على منصات الكازينو، يوصي المشغلون بالمتاجر التي يمكنك شراء [القسائم وبطاقات الهدايا] منها. كان متجر Zeng Lin يتمتع بأفضل سمعة ومعدل مبيعات مرتفع، لذا كنت أختار متجرها”.

منصات الاسترداد وبغال الأموال

تقول الشرطة إن هناك زيادة في ما يسمى “منصات الاسترداد” التي تلبي احتياجات عصابات المقامرة.

تدعي هذه المنصات أنها تسمح للعملاء بشراء سلع افتراضية من تجار تجزئة حقيقيين عبر الإنترنت.

ولكن من خلال تصفية المدفوعات عبر ما أسمته الشرطة “طبقات من الأنظمة الخلفية المعقدة”، يمكن لهذه المنصات أيضاً السماح للعملاء باستبدال رصيد التجارة الإلكترونية نقداً.

وهنا يأتي دور “بغال الأموال”، كما يقول المحققون. يقوم البغال بإعارة حساباتهم المصرفية لمشغلي الكازينو، الذين يستخدمون هذه الحسابات لغسل الأموال وإرسالها في النهاية إلى حساباتهم الخاصة.

وأضافت الشرطة أن مشغلي الكازينو يمكنهم أيضاً استخدام نفس النظام لدفع الأرباح.

قال ضابط من فريق التحقيقات المالية في مكتب الأمن العام في نايجيانغ بمقاطعة سيتشوان: “إذا تلقت منصة مقامرة عبر الإنترنت عدداً كبيراً من البطاقات وأرادت صرفها في فترة زمنية قصيرة، فلا يمكنها القيام بذلك إلا من خلال منصة استرداد”.

وقال العديد من ضباط الشرطة إن لوائح التجارة الإلكترونية الحالية “غير فعالة عملياً” ضد هذا النوع من الجرائم.

قال أحد الضباط: “تنص اللوائح فقط على أن الشركات المصدرة للبطاقات مسؤولة عن مراقبة مشتري البطاقات. لكنها لا تتطلب من أي شخص الإشراف على ما يحدث لهذه البطاقات والقسائم بعد بيعها”.

الشرطة تلاحق أوكار المقامرة غير القانونية

في وقت سابق من هذا الشهر، أصيب العديد من المقامرين الصينيين المشتبه بهم عندما حاولوا الفرار من مداهمة للشرطة في باتايا، تايلاند.

وقال الضباط إن ثلاثة رجال قفزوا من نافذة في الطابق الثاني على أرضية صلبة. ووصفت الشرطة الوكر غير القانوني بأنه “نادي مقامرة لكبار الشخصيات”.

ويقول المحققون إن مشغلي أوكار المقامرة غير القانونية بدأوا أيضاً في التجمع في مبان مهجورة في البر الرئيسي للصين.

وأضاف المحققون أن الكثيرين يستخدمون شبكات كاميرات المراقبة (CCTV) ومراقبين مأجورين لرصد الشرطة.